【比特币是怎么回事】英国在已经很严格的反洗钱法令的基础上增加了进一步的规定

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为了应对与加密货币资产及其网络相关的所谓风险,英国财政部已经增加了额外的措施。


英国零售和监管调查总监Therese Chambers在3月6日的一次演讲中表示,新的《反洗钱法规》,或称MLR,将英国金融行为监管局(FCA)定位为针对某些加密货币目标的反洗钱监督者。

Chambers表示,这些MRL超越了5AMLD,囊括了更广泛的一系列活动,例如FATF去年建议的ICO。

欧盟已经有严格的反洗钱规定

2018年7月,欧盟确立了新的反洗钱规定,即5AMLD。为了规避新的5AMLD规则,加密货币交易所Deribit于2020年1月离开了属于欧盟的荷兰,前往巴拿马寻求机会。

Chambers在演讲中称,加密货币有很大的洗钱风险,因为它们允许金融价值转移,且无需金融中介,这意味着用户可以进行匿名汇款。Chambers指出,保护与创新增长是相辅相成的。

MLR与加密货币匝道有关

Chambe

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rs解释说,FCA的监管监督更侧重于加密货币领域内的商业交易。

MLR适用于提供法币对的交易所,以及那些进行加密货币配对交易的交易所。Chambers还提到了FCA对钱包提供商、ICO、IEO和加密货币ATM机的监管权。

她详细说明,任何进行上述活动的操作都必须显示FCA风险评估、客户尽职调查、交易监控、记录保存和可疑活动报告。

Chambers还说:“当一家公司抵达FCA的大门,准备申请注册时,我们相信,一份好的申请将清楚地向授权团队证明,他们拥有覆盖所有这些领域的强大系统和控制措施。但从根本上说,我们关注的不仅仅是这家公司是否有正确的政策和程序,还需要确保这家公司认真对待自己的责任,防止他们的业务被用来为非法收益洗钱。”

虽然Chambers提到保护措施支持创新,但比特币和其他加密资产背后的匿名性是该行业的商标属性之一。尽管如此,各国政府仍在继续增加此类规定。

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